產業新訊

×

警告

JUser: :_load: 無法以ID值載入會員: 427

【政策宣導】政府推動洗錢防制,保護國人財產安全

新聞日期:2017/12/22 新聞來源:行政院洗錢防制辦公室

因應洗錢防制,民眾應配合客戶審查,重要政治性職務人士及其親友,應配合加強客戶審查

 

誠實申報免遭海關沒入或受罰,新台幣逾10萬元,人民幣逾2萬元,黃金逾2萬美元,外幣逾等值1萬美元,有價證券逾等值1萬美元,鑽石、寶石或白金逾等值新台幣50萬元且超越自用目的

 

洗錢防制專業總動員,金融機構、銀樓業、地政士、律師、公證人、會計師、不動產經紀業、記帳士、記帳及報稅代理人等職業需負責客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易的義務。

 

縱容洗錢會流失比錢更重要的事:競爭力、自由度、公信力

×
回到最上方